Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили проводимое ими расследование в отношении Deutsche Bank в рамках дела о возможном нарушении санкционного режима, введенного против России, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечается, регуляторы проверяют торговые операции банка по покупке и продажи валюты.
В сообщении говорится, что, в частности, в рамках расследования особое внимание уделяется так называемым «зеркальным торговым операциям», в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис и затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары, через офис в Лондоне.
Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расследуют торговые сделки немецкого банка на $6 млрд, заявили источники.
Как отмечается, власти США также проверяют не позволяли ли торговые сделки, проводимые через Deutsche Bank, выводить российским клиентам свои средства за границу.
Автор публикации
